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公安部公布七大洗錢手法 七大地下錢莊案涉案金額
2006年12月19日上午，公安部、中國(guó)人民銀行在北京召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，聯(lián)合通報(bào)近年來(lái)公安機(jī)關(guān)與人民銀行協(xié)作配合打擊洗錢犯罪的有關(guān)情況。公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng)韓浩１９日在新聞發(fā)布會(huì)上說(shuō)，今年以來(lái)，廣東、上海、內(nèi)蒙古、北京、遼寧、黑龍江等地破獲重大地下錢莊案件７起，抓獲犯罪嫌洗錢犯罪
八大典型案例疑人４４名，涉案金額１４０多億元人民幣。
八大典型案例
在公安部19日上午舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng)韓浩、中國(guó)人民銀行反洗錢局副局長(zhǎng)蔡憶蓮聯(lián)合公布了公安部與央行公布協(xié)作配合打擊洗錢犯罪八大典型案例。這些典型案例分別是： 
廣東珠海黎某等人非法吸收公眾存款案 
2005年2月，人民銀行廣州分行在組織對(duì)珠海市拱北信用社進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，該信用社客戶珠海市海中珠投資有限公司等多家企業(yè)間的資金往來(lái)十分異常，僅2004年10月至2005年2月間就進(jìn)行了600多筆交易，累計(jì)金額達(dá)16.7億元。2005年3月，珠海市公安局經(jīng)偵部門對(duì)此線索開(kāi)展調(diào)查工作。經(jīng)查，自2004年10月至2005年4月間，黎某等人以提供個(gè)人好處費(fèi)和支付高額利息為誘餌，先后在廣東、浙江等地向廣東省珠海市耀輝投資有限公司、浙江省東陽(yáng)市順昌貿(mào)易有限公司等6家企業(yè)非法吸收存款3.83億元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失3000萬(wàn)元。黎某等人還通過(guò)偽造企業(yè)印章、偽造并偷換企業(yè)的銀行預(yù)留印簽卡等方式，盜用浙江省東陽(yáng)市順昌貿(mào)易有限公司等5家企業(yè)在珠海市拱北信用社的存款，金額達(dá)3億多元人民幣，其中部分資金用于支付上述6家企業(yè)存款的本金和高額利息，另一部分資金則被用于個(gè)人揮霍。目前，此案已移送起訴。
浙江杭州某公司等抽逃出資案
2005年2月，浙江省杭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到當(dāng)?shù)厝嗣胥y行移送的一起可疑交易線索。經(jīng)查，涉案公司在各銀行開(kāi)設(shè)了多個(gè)銀行賬戶，為有關(guān)公司墊付注冊(cè)資本驗(yàn)資，驗(yàn)資結(jié)束后抽逃出資，涉及資金超過(guò)20億元人民幣。 2005年，6家涉案企業(yè)的直接責(zé)任人賈某等14名犯罪嫌疑人被以涉嫌抽逃出資罪移送起訴，并分別被判處有期徒刑。
北京丁某貪污受賄案
2006年3月，公安部經(jīng)偵局接到一起可疑資金交易線索：2002年11月至2005年12月，丁某及其親屬的個(gè)人賬戶收到從香港及巴基斯坦匯入約233萬(wàn)美元，并結(jié)匯約820萬(wàn)元人民幣，隨后用于購(gòu)房、購(gòu)車消費(fèi)。經(jīng)北京市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門調(diào)查，丁某系北京某外運(yùn)公司一業(yè)務(wù)經(jīng)理。2005年初香港某公司經(jīng)理周某找到丁某，許諾如丁某將其公司的海運(yùn)業(yè)務(wù)交給他代理，可給予丁最低2.5%的好處費(fèi)，丁某遂將其公司代理的部分海外運(yùn)輸項(xiàng)目分包給該香港公司。后周某將共計(jì)170萬(wàn)美元的好處費(fèi)匯給丁某。目前，丁某已被抓獲歸案，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門正配合檢察部門對(duì)此案開(kāi)展進(jìn)一步的偵查工作。
上海羅某地下錢莊案
2006年4月，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)成功破獲一起新加坡人在上海經(jīng)營(yíng)地下錢莊的案件，抓獲犯罪嫌疑人羅某等4人，并查獲大量銀行存折（卡）、交易憑證、賬冊(cè)及印章等涉案書(shū)證、物證，凍結(jié)涉案資金690萬(wàn)元人民幣。經(jīng)查，2004年以來(lái)，羅某等人未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，在上海租賃的住宅內(nèi)從事新加坡與中國(guó)兩地間的匯款及貨幣兌換業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)范圍涉及我國(guó)25個(gè)大、中城市，非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)50億元人民幣。此案是上海市迄今破獲的最大的一起地下錢莊案，在社會(huì)上引起了強(qiáng)烈的反響。
湖北省“4.13”特大虛開(kāi)用于抵扣稅款發(fā)票案
2006年4月，湖北省孝感市公安局經(jīng)偵支隊(duì)對(duì)該市某商貿(mào)有限責(zé)任公司可疑交易線索立案?jìng)刹椤＝?jīng)查，發(fā)現(xiàn)李某（江蘇江陰市某廢品回收公司職員）、喻某（孝感市某商貿(mào)公司法定代表人）等為獲取非法利益結(jié)伙作案，通過(guò)設(shè)立多家公司專門虛開(kāi)抵扣稅款發(fā)票，在無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的情況下，分別以孝感市某商貿(mào)有限責(zé)任公司等名義向江蘇等20多家外省市企業(yè)虛開(kāi)廢舊物資銷售發(fā)票335份，票面額1.8億元人民幣。目前，李某等人已被公安機(jī)關(guān)抓獲，此案正在繼續(xù)辦理中。
浙江寧波涉賭涉稅洗錢案
2006年4月，浙江寧波市公安局經(jīng)偵部門接到一起可疑交易線索，即立案調(diào)查。5至9月，先后抓獲葉某等6名犯罪嫌疑人，凍結(jié)非法資金折合人民幣1700余萬(wàn)元。經(jīng)查，從2005年5月以來(lái)，上述犯罪嫌疑人利用其本人或他人在銀行開(kāi)立的賬戶非法買賣外匯，金額巨大。其中部分外匯提供給紹興、慈溪等地民營(yíng)企業(yè)家，用于其到境外賭博。另外，經(jīng)對(duì)其外匯資金來(lái)源調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些外貿(mào)企業(yè)出于避稅考慮，直接將低報(bào)出口貨款以外匯現(xiàn)鈔形式攜帶入境，或直接收取入境外商的外匯現(xiàn)鈔貨款，從上述犯罪嫌疑人手中兌換人民幣后在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)采購(gòu)商品出口。目前，此案已移送起訴。
北京陳某地下錢莊案
2006年9月，北京市公安局經(jīng)偵處成功破獲陳某等人地下錢莊案，抓獲陳某等11名犯罪嫌疑人，扣押、凍結(jié)贓款折合人民幣1600余萬(wàn)元，凍結(jié)銀行賬戶214個(gè)。經(jīng)查，自2004年以來(lái)，分別以陳某等人為首的三個(gè)團(tuán)伙在北京雅寶路等地區(qū)長(zhǎng)期從事非法買賣外匯活動(dòng)，并相互進(jìn)行交易，形成了一個(gè)龐大的外匯黑市網(wǎng)絡(luò)，其經(jīng)營(yíng)資金額達(dá)21億元人民幣。
廣西黃廣銳洗錢案
2006年8月，黃廣銳在廣西北海市高級(jí)人民法院接受終審判決，因犯洗錢罪被判處有期徒刑5年，沒(méi)收違法所得人民幣100萬(wàn)元，并處罰金人民幣600萬(wàn)元。經(jīng)查，1999年初至2004年8月，黃某、鄭某、方某、盧某等15人分別結(jié)伙，通過(guò)海上或陸地從越南走私大量品牌香煙和柴油進(jìn)入廣西北海市，并銷往廣州、中山等地牟利，偷逃稅6.5億元。2003年5月27日至2004年8月，黃廣銳明知黃某等人的款項(xiàng)是走私香煙、柴油所得，仍提供銀行賬戶轉(zhuǎn)入巨額走私款，并提取現(xiàn)款人民幣1.1億元交給他人轉(zhuǎn)往黃某等人指定的香港賬戶。（新華）
  當(dāng)前七種洗錢手法 
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng)韓浩介紹說(shuō)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)外的洗錢活動(dòng)主要有以下幾種手法： 
第一，利用合法的金融體系洗錢。不法分子通過(guò)銀行或者非銀行的金融機(jī)構(gòu)清洗贓款，特別是有一些犯罪嫌疑人使用假的身份證在銀行開(kāi)設(shè)多個(gè)賬戶，用于轉(zhuǎn)移和藏匿非法所得及其收益。 
   第二，利用地下錢莊進(jìn)行洗錢，不法分子通過(guò)地下錢莊將贓款轉(zhuǎn)移出境。地下錢莊是我國(guó)部分沿海和邊境地區(qū)出現(xiàn)的非法的金融組織，它從事買賣外匯、跨境轉(zhuǎn)款等非法經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，滋生和助長(zhǎng)販毒、走私等嚴(yán)重的犯罪，破壞國(guó)家的金融秩序。因此，我國(guó)政府嚴(yán)厲打擊和取締地下錢莊的態(tài)度一直非常明確，始終保持著高壓態(tài)勢(shì)。
第三，利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行洗錢。不法分子利用網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)移贓款，有的還通過(guò)網(wǎng)上賭博，把黑錢洗白。 
第四，通過(guò)現(xiàn)金的走私進(jìn)行洗錢。不法分子隨身攜帶或?qū)⒋罅康默F(xiàn)金藏匿于交通工具出入境。 
第五，通過(guò)投資進(jìn)行洗錢。不法分子通過(guò)投資興建賓館，開(kāi)設(shè)公司，購(gòu)買商品房，投資房地產(chǎn)等方式進(jìn)行洗錢；有的甚至在境外開(kāi)設(shè)公司，為其犯罪所得披上合法的外衣。 
第六，利用進(jìn)出口的貿(mào)易進(jìn)行洗錢。通過(guò)虛報(bào)進(jìn)出口價(jià)格或偽造有關(guān)的貿(mào)易單據(jù)等方式跨境轉(zhuǎn)移贓款。 
第七，利用證券期貨市場(chǎng)進(jìn)行洗錢。為達(dá)到把“黑錢”“洗白”的目的，有些不法分子使用支票存入資金，然后將其作為證券期貨市場(chǎng)內(nèi)受獲得資金轉(zhuǎn)移，有的買入股票后，將股東賬戶和其中的股票轉(zhuǎn)托到其他的證券公司，然后將股票賣掉，提取現(xiàn)金。 
別輕易將證件轉(zhuǎn)借他人
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng)韓浩在新聞發(fā)布會(huì)上說(shuō)，中國(guó)公民應(yīng)該認(rèn)清洗錢犯罪對(duì)于社會(huì)的危害，并加以防范。 
   韓浩指出，中國(guó)公民要特別提高反洗錢對(duì)社會(huì)危害性的認(rèn)識(shí)，樹(shù)立反洗錢的意識(shí)。洗錢犯罪對(duì)老百姓個(gè)人的利益造成的損害是間接的，它主要對(duì)社會(huì)帶來(lái)四種直接危害：第一，危害經(jīng)濟(jì)體系的穩(wěn)定，造成經(jīng)濟(jì)扭曲和經(jīng)濟(jì)秩序的混亂；第二，洗錢為其他嚴(yán)重犯罪活動(dòng)“輸血”，日益成為販毒、恐怖活動(dòng)、走私、貪污、詐騙、涉稅等犯罪活動(dòng)的伴生物；第三，洗錢犯罪給銀行及其他金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)巨大風(fēng)險(xiǎn)，損害金融體系的信譽(yù)；第四，洗錢會(huì)導(dǎo)致資金外流，影響國(guó)家的外匯儲(chǔ)備和稅收，甚至?xí)＜皣?guó)家的經(jīng)濟(jì)安全。
她呼吁中國(guó)公民通過(guò)合法的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行金融交易，不要輕易地將一些證件轉(zhuǎn)借給他人，否則可能會(huì)被不法分子利用來(lái)開(kāi)立銀行賬戶進(jìn)行洗錢。