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【案情簡介】

A期貨公司客戶甲公司和B期貨公司客戶乙某在某期貨遠(yuǎn)月合約多次進(jìn)行對敲交易，交易價差最大為900余點(diǎn)，導(dǎo)致甲公司累計虧損202萬元。經(jīng)查實(shí)，客戶乙某系甲公司的員工，甲公司為方便提取現(xiàn)金，遂采取了此手段轉(zhuǎn)移資金。

【案例分析】

期貨業(yè)中的對敲行為是指期貨投資者蓄意串通，按事先約定的時間、價格和方式進(jìn)行期貨交易，影響期貨交易價格或者期貨交易量的行為。此種行為可以交易的形式轉(zhuǎn)移資金，達(dá)到掩蓋和模糊資金來源的作用，因此可能會被洗錢分子所利用。目前，期貨交易所會針對期貨市場中存在的異常交易行為進(jìn)行監(jiān)控，對于疑似發(fā)生對敲行為的賬戶將采取限制出金、調(diào)查取證的手段。同時，期貨公司對可疑交易的甄別和報告可以提高篩查出洗錢高風(fēng)險的客戶的概率，有效地防止犯罪分子運(yùn)用對敲等方式進(jìn)行洗錢。